Operação Compliance Zero: PF Completa Seis Meses de Investigação contra Fraude Bilionária no Banco Master

A Operação Compliance Zero, conduzida pela Polícia Federal (PF), atinge o marco de seis meses de investigações, revelando o que pode ser a maior fraude já registrada contra o Sistema Financeiro Nacional. A apuração indica um potencial prejuízo de dezenas de bilhões de dólares e expôs uma complexa rede de relações envolvendo o principal alvo, Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master, com políticos, criminosos e servidores públicos de alta patente, incluindo diretores do Banco Central e agentes da própria PF.

Desenvolvimento das Investigações e Ações Judiciais

Iniciadas no começo de 2024 a pedido do Ministério Público Federal (MPF), as investigações resultaram em 21 prisões temporárias ou preventivas, decretadas pelo Poder Judiciário e, principalmente, pelo Supremo Tribunal Federal (STF), com o próprio banqueiro entre os detidos. Além disso, foram expedidos 116 mandados de busca e apreensão, e autorizações judiciais para o bloqueio e sequestro de bens que somam cerca de R$ 27,71 bilhões. As ações foram cumpridas em sete estados brasileiros: Bahia, Minas Gerais, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, São Paulo e Distrito Federal.

Detalhes das Fases da Operação

Primeira Fase: Prisões e Impacto no Setor Financeiro

Em 18 de novembro de 2023, Daniel Vorcaro e mais seis investigados, incluindo o ex-CEO do Banco Master, Augusto Ferreira Lima, foram presos. A PF apurava a “fabricação de carteiras de crédito sem lastro financeiro” vendidas ao Banco de Brasília (BRB) e substituídas por outros ativos sem avaliação técnica após fiscalização do BC. A 10ª Vara Federal de Brasília também determinou o afastamento do então presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, e do diretor financeiro, Dario Oswaldo Garcia. Esta fase foi deflagrada um dia após o anúncio de intenção de compra do Banco Master pela Fictor Holding Financeira, em um contexto em que o Banco Central já havia barrado uma tentativa anterior de compra do Master pelo BRB, devido à falta de lastro.

Em decorrência das revelações, o Banco Central formalizou a liquidação extrajudicial de instituições financeiras do conglomerado Master, como o Banco Master de Investimento, Letsbank, Master Corretora de Câmbio, Will Financeira e Banco Pleno. Também decretou indisponíveis os bens dos controladores e ex-administradores do grupo, além de aplicar o Regime Especial de Administração Temporária (Raet) ao Banco Master Múltiplo S/A. O Fundo Garantidor de Créditos (FGC) já desembolsou aproximadamente R$ 49,5 bilhões para ressarcir clientes do Grupo Master, Will Bank e Banco Pleno, cumprindo seu papel de proteger o sistema financeiro e os correntistas.

Segunda Fase: Expansão das Buscas e Bloqueios

Em 14 de janeiro, o STF expediu 42 novos mandados de busca e apreensão na segunda fase da Compliance Zero, com o objetivo de reunir provas adicionais de lavagem de dinheiro. O ministro Dias Toffoli autorizou o bloqueio de mais de R$ 5,7 bilhões dos investigados. O pastor Fabiano Zettel, cunhado de Vorcaro, foi detido ao tentar embarcar para os Emirados Árabes, sendo posteriormente liberado. Entre os alvos desta fase estavam o empresário Nelson Tanure e o ex-presidente da gestora de fundos Reag Investimentos, João Carlos Mansur.

Terceira Fase: Nova Prisão do Banqueiro

Daniel Vorcaro, que havia sido solto após dez dias de prisão na primeira fase por determinação do Tribunal Regional Federal (TRF) da 1ª Região, foi detido novamente em 4 de março, durante a terceira etapa da operação.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br