A Polícia Federal (PF) deflagrou na manhã desta quinta-feira (7) a 5ª fase da Operação Compliance Zero, que tem entre os investigados o senador Ciro Nogueira (PP-PI). A ação inclui o cumprimento de um mandado de prisão temporária e dez mandados de busca e apreensão.
Detalhes da Ação Atual
As diligências, autorizadas pelo ministro André Mendonça do Supremo Tribunal Federal (STF), estão sendo realizadas nos estados do Piauí, São Paulo, Minas Gerais e no Distrito Federal. Além dos mandados, a decisão judicial determinou o bloqueio de bens, direitos e valores de investigados, totalizando R$ 18,85 milhões.
O objetivo desta fase é aprofundar as apurações sobre um esquema complexo envolvendo corrupção, lavagem de dinheiro, organização criminosa e crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, conforme informações divulgadas pela PF.
Contexto da Operação Compliance Zero
A Operação Compliance Zero visa desarticular um amplo esquema criminoso. Na 4ª fase, ocorrida em 16 de abril, foram efetuadas prisões preventivas, incluindo a de Paulo Henrique Costa, ex-presidente do banco público do Distrito Federal, e de Daniel Monteiro, advogado apontado como operador jurídico-financeiro de Daniel Vorcaro. Vorcaro, dono do Banco Master, encontra-se detido desde o início de março.
Ao longo das quatro primeiras fases, a PF executou 96 mandados de busca e apreensão em seis unidades federativas (BA, DF, MG, RJ, RS e SP). A pedido do Ministério Público e da própria PF, a Justiça já havia determinado o sequestro ou bloqueio de bens patrimoniais de suspeitos que pode atingir até R$ 27,7 bilhões, além do afastamento de investigados de seus cargos públicos.
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