Operação Fundo Oculto: PF Desmantela Esquema de Financiamento Ilegal de Campanhas no Maranhão

A Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta quarta-feira (10), a Operação Fundo Oculto, mirando duas organizações criminosas no Maranhão. Elas são investigadas por desvio de recursos públicos e financiamento ilícito de campanhas para as eleições municipais de 2024.

Mecanismo do Esquema Criminiso

As apurações indicam que o esquema envolvia empresas com contratos firmados junto a prefeituras maranhenses, utilizadas para desviar verbas públicas diretamente para suas contas bancárias. Os dois grupos operavam com a colaboração de um funcionário de um banco localizado em São Luís.

As investigações da PF identificaram movimentações financeiras atípicas que totalizaram aproximadamente R$ 10 milhões, atingindo seus picos nas semanas que antecediam o pleito. Apenas em um dos núcleos sob investigação, os valores destinados a repasses ilícitos somaram cerca de R$ 2 milhões.

Lavagem de Dinheiro e Provas

Para a lavagem do dinheiro desviado, o esquema utilizava 'laranjas'. Os recursos eram sacados das contas das empresas envolvidas e, subsequentemente, depositados nas contas desses intermediários.

Durante a operação, foram identificadas planilhas informais de 'caixa dois' e arquivos que explicitavam a logística de entrega de valores e o monitoramento da presença policial nas imediações do banco, evidenciando a natureza organizada da atividade.

Beneficiários e Medidas Judiciais

Até o momento, 15 candidatos foram identificados como beneficiários diretos do esquema criminoso ou destinatários dos repasses ilícitos, que eram pulverizados entre servidores públicos.

A Operação Fundo Oculto foi determinada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão (TRE-MA). Foram cumpridos 25 mandados de busca e apreensão, além do afastamento dos sigilos bancário e fiscal dos investigados.

Como parte das medidas judiciais, foi determinado o afastamento de um funcionário público e o sequestro de bens que totalizam R$ 4 milhões. Os investigados podem ser indiciados por crimes como falsidade ideológica eleitoral, lavagem de dinheiro, organização criminosa, corrupção ativa e passiva, desvio de recursos públicos e outros delitos contra a administração pública.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br