Operação Desvenda Ligação de Empresa de Ônibus com Lavagem de Dinheiro do PCC em SP

Uma força-tarefa conjunta, composta pela Polícia Civil e pelo Ministério Público de São Paulo, deflagrou nesta quinta-feira (25) uma operação de grande porte para combater a lavagem de dinheiro do Primeiro Comando da Capital (PCC). As investigações apontam que uma empresa de ônibus era utilizada como fachada para esse esquema, com mandados sendo cumpridos na capital paulista, região metropolitana e em Extrema, Minas Gerais.

Detalhes da Operação e Prisões

A ação mobilizou a execução de 103 mandados de busca e apreensão. Até o momento, três indivíduos foram presos, confirmados como membros da facção criminosa e peças-chave no esquema de desvio de fundos e lavagem de ativos ilícitos.

Irregularidades Financeiras e Mecanismo de Desvio

As investigações revelaram a existência de um núcleo paralelo na concessionária, responsável por decisões estratégicas e pelo desvio de recursos para a facção. Além disso, foram identificadas inconsistências no capital social da empresa, que cresceu de aproximadamente R$ 100 mil para mais de R$ 50 milhões sem qualquer justificativa plausível para tal aumento expressivo.

Medidas Judiciais e Intervenção

O Judiciário determinou o afastamento da diretoria da empresa e autorizou a intervenção da prefeitura de São Paulo. Essa medida visa assegurar a continuidade do serviço público de transporte, que recebeu mais de R$ 300 milhões em repasses no último ano. A Justiça também ordenou o sequestro de R$ 194 milhões em contas dos investigados, valor que pode ser elevado para R$ 30 bilhões. Adicionalmente, foi decretado o bloqueio de 21 imóveis, 117 veículos e três embarcações associados aos envolvidos.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br