Modo de agir, vítimas, prejuízo: o que se sabe sobre empresário suspeito de desviar investimentos de corretora

Em seis meses, Frederico Biagi transferiu R$ 11 milhões para própria conta
A Polícia Federal realizou esta semana uma operação contra um assessor financeiro de Ribeirão Preto (SP) suspeito de desviar pelo menos R$ 11 milhões em investimentos de uma corretora.
Entre as possíveis vítimas está um idoso que alega ter perdido as economias de uma vida inteira com o golpe, além de um sócio da corretora, que preferiu não se identificar.
Alvo da Operação Stop Loss, Frederico Goz Biagi foi preso em Poços de Caldas (MG) e deve responder por crimes que podem resultar em até 37 anos de prisão.
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Ele foi levado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Ribeirão Preto, enquanto as autoridades caminham para avançar nas investigações. A defesa de Biagi não comentou as denúncias.
Frederico Biagi, de Ribeirão Preto (SP), foi preso nesta quinta-feira (4) por desviar pelo menos R$ 11 milhões em investimentos
Arquivo pessoal
A seguir, entenda o que se sabe sobre o caso e quais os próximos passos das investigações:
Como as vítimas eram escolhidas e como o suspeito agia?
Frederico Biagi atuou entre 2020 e 2023 em um escritório de assessoria de investimentos e, em maio de 2023, chegou a constituir uma empresa.
De acordo com a Polícia Federal, o suspeito selecionava vítimas com base no poder econômico delas e chegou, inclusive, a se relacionar com mulheres para adquirir a confiança delas.
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Para mantê-las enganadas, de acordo com a PF, o assessor fraudava documentos e inseria informações falsas no sistema, dificultando o acesso às informações. Ao menos dez pessoas prestaram depoimento afirmando terem sido alvo do golpe.
Segundo o delegado Marcellus Henrique de Araújo, o suspeito era bem relacionado e soube se utilizar dessa rede de relacionamentos para expandir sua atuação.
“O investigado conseguiu ir construindo relações dentro da sociedade de Ribeirão Preto, com pessoas economicamente em uma situação melhor, digamos assim, e isso permitiu que (…) houvesse uma abertura para se estabelecer a confiança necessária que permitisse que, ao longo do tempo, essas ações dele se estabelecessem. Ao mesmo tempo que essas pessoas ficavam sob essa condição de confiança, elas também acabavam indicando outras pessoas”, explica.
Como o dinheiro foi retirado das vítimas?
Em uma próxima etapa das investigações, a PF quer saber de que forma o dinheiro foi sacado da conta da corretora para uma intermediária, antes de chegar à conta do suspeito.
Segundo Araújo, as diligências devem indicar se Biagi, que era assessor e sócio da empresa, se aproveitou de alguma falha operacional para burlar os sistemas da corretora ou se contou com a ajuda de outra pessoa.
“A gente precisa verificar se houve uma falha operacional da conta de investimento, porque ele não poderia estar fazendo essa transferência, ele precisava da autorização de mais um sócio, no mínimo dois, ou se, no caso, houve alguma conivência de outro, uma pessoa que a gente desconhece até o momento.”
Marcellus Henrique de Araújo, delegado da Polícia Federal de Ribeirão Preto
Reprodução/EPTV
De que forma o dinheiro foi utilizado pelo suspeito?
As investigações apontaram ainda que Biagi utilizava os valores dos investidores em proveito próprio, realizando operações de day trade (iniciadas e finalizadas no mesmo dia), que resultaram na perda dos recursos investidos.
A Polícia Federal, no entanto, ainda quer saber se os recursos podem ter tido outra destinação, inclusive fora do país. Informações cruzadas entre depoimentos, documentos e dados do telefone celular e do laptop do investigado devem ajudar a rastrear os recursos financeiros.
“A gente vai cruzar todas essas informações e tentar entender se realmente esse dinheiro ele dilapidou ao longo do tempo, através de operações de day trade, de outros investimentos que geraram prejuízo, ou se realmente houve uma nova etapa de movimentação desses recursos.”
Em vídeos, assessor que desviou R$ 11 milhões fez declarações a ex, também vítima de golpe
Por quais crimes ele deve responder?
Preso preventivamente no CDP de Ribeirão Preto, Frederico Biagi deve responder por pelo menos seis crimes contra o Sistema Financeiro Nacional:
Gestão fraudulenta
Apropriação de recursos de investidor
Manutenção de investidor em erro mediante omissão ou falsidade
Fraude à fiscalização com inserção de informações falsas em documentos
Inserção de elementos falsos em demonstrativos contábeis
Contabilidade paralela
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